DERECHO PENAL

Prestamos asesoramiento jurídico orientado a definir, implementar y desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos legales, incluyendo la planificación y ejecución de investigaciones internas como medida preventiva o reactiva cuando se trata de situaciones de riesgo ya constatadas, entre otros.  

Nuestro equipo maneja diversos tipos de procedimientos que involucran delitos comerciales tanto desde la perspectiva de la parte afectada como de los sujetos investigados. Contamos con amplia experiencia en casos de delitos informáticos y delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 

 Este acompañamiento especializado se dirige a evitar posibles focos de riesgo legal y reputacional, por lo que trabajamos prestando apoyo jurídico tanto a sociedades de capital como a sus accionistas, administradores y directivos. 

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Identificación y gestión de riesgos que podrían generar sanciones penales o administrativas

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Diseño e implementación de una matriz de riesgos, a medida y especial para cada empresa, que contenga políticas e instructivos efectivos, destinados a la prevención y detección de delitos

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Implementación de sistemas de Whistleblowing

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Análisis de riesgos penales y su impacto en negocios y transacciones de comerciales

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Patrocinio a empresas, accionistas, directores y ejecutivos en procesos e investigaciones penales ante el Ministerio Público y Poder Judicial

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Asesoría en casos de delitos societarios, patrimoniales, financieros; fraudes bancarios, corporativos, registrales, tributarios y aduaneros; accidentes laborales, delitos ambientales, violación del secreto empresarial, delitos informáticos, corrupción entre privados, entre otros

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