COMPLIANCE CORPORATIVO

Los sistemas de prevención se sustentan en la denominada responsabilidad social empresarial, que busca generar confianza y mantener (o mejorar) la reputación de las empresas. Estudio Olaechea cuenta con un equipo altamente capacitado y especializado en sistemas de prevención (compliance corporativo), el cual se encuentra conformado por especialistas en derecho penal, datos personales, derecho corporativo, derecho financiero, derecho laboral y libre competencia.

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Brindamos asesoría integral en el diseño, implementación y monitoreo de programas de cumplimiento normativo y preventivo, que se ajuste a la naturaleza, complejidad y necesidades de nuestros clientes

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Apoyamos en la adaptación de programas y políticas con las que cuenta un grupo empresarial

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Implementamos sistemas de Whistleblowing acorde con las necesidades de nuestros clientes

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Realizamos capacitaciones generales y específicas según el requerimiento del cliente, basadas en casos prácticos y en la toma de un examen, a fin de medir el nivel de internalización y atención de los asistentes

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Apoyamos en la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), cuando nuestros clientes son sujetos obligados a reportar operaciones ante la UIF-Perú/SBS

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