DIEGO ALONSO ABEO SABOGAL
Socio | Derecho Penal y Compliance Corporativo
Especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Compliance Corporativo. Cuenta con una Maestría en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y estudios de doctorado en la misma Universidad. Asimismo, cuenta con una certificación en materia de compliance por la Asociación Española de Normalización y Certificación de Madrid.
Tiene amplia experiencia en asesoría preventiva para minimizar contingencias penales en operaciones societarias, contractuales o fiscales y de negocios en general. Asimismo, cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de modelos de prevención y gestiones de riesgo, necesarios para la prevención de contingencias regulatorias y penales en empresas nacionales y extranjeras.
Su trayectoria incluye la representación a empresas, accionistas, directores y ejecutivos en investigaciones y procesos penales corporativos y empresariales ante el Ministerio Público y Poder Judicial; además de prestar asesoría a empresas nacionales y extranjeras en materia de compliance corporativo, diseñando modelos de prevención de delitos que se ajusten a las necesidades y complejidades requeridas.
Autor de diferentes artículos en materia penal y de compliance corporativo en revistas jurídicas del medio.
ÁREAS DE PRÁCTICA
- Penal
- Procesal Penal
- Compliance Corporativo
INDUSTRIAS DE ESPECIALIDAD
- Agroindustria
- Alimentos y Bebidas
- Educación
- Inmobiliario
- Instituciones Financieras
- Logística y Transporte
- Medio Ambiente
- Seguros
- Tecnología y Telecomunicaciones
FORMACIÓN ACADÉMICA
- AENOR (Asociación Española de Normalización), Madrid, 2019 – Especialista en Compliance.
- Universidad del Pacífico, Lima 2017 – Diplomado de Programa de Especialización en Compliance y buenas prácticas corporativas.
- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2013 – Diplomado de Especialización en Minería y Derecho.
- Universidad de Sevilla, 2011 – Máster en Derecho Penal | “Tesis: La responsabilidad civil derivada del delito”.
- Universidad de Sevilla – Doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal.
- Universidad de Lima – Título de abogado (2008)
IDIOMAS
- Español
- Inglés