DIEGO ALONSO ABEO SABOGAL

Socio | Derecho Penal y Compliance Corporativo

Especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Compliance Corporativo. Cuenta con una Maestría en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y estudios de doctorado en la misma Universidad. Asimismo, cuenta con una certificación en materia de compliance por la Asociación Española de Normalización y Certificación de Madrid. 

Tiene amplia experiencia en asesoría preventiva para minimizar contingencias penales en operaciones societarias, contractuales o fiscales y de negocios en general.  Asimismo, cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de modelos de prevención y gestiones de riesgo, necesarios para la prevención de contingencias regulatorias y penales en empresas nacionales y extranjeras.

Su trayectoria incluye la representación a empresas, accionistas, directores y ejecutivos en investigaciones y procesos penales corporativos y empresariales ante el Ministerio Público y Poder Judicial; además de prestar asesoría a empresas nacionales y extranjeras en materia de compliance corporativo, diseñando modelos de prevención de delitos que se ajusten a las necesidades y complejidades requeridas.

Autor de diferentes artículos en materia penal y de compliance corporativo en revistas jurídicas del medio.

ÁREAS DE PRÁCTICA
  • Penal
  • Procesal Penal
  • Compliance Corporativo
INDUSTRIAS DE ESPECIALIDAD
  • Agroindustria
  • Alimentos y Bebidas
  • Educación
  • Inmobiliario
  • Instituciones Financieras
  • Logística y Transporte
  • Medio Ambiente
  • Seguros
  • Tecnología y Telecomunicaciones
FORMACIÓN ACADÉMICA
  • AENOR (Asociación Española de Normalización), Madrid, 2019 – Especialista en Compliance.
  • Universidad del Pacífico, Lima 2017 – Diplomado de Programa de Especialización en Compliance y buenas prácticas corporativas.
  • Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2013 – Diplomado de Especialización en Minería y Derecho.
  • Universidad de Sevilla, 2011 – Máster en Derecho Penal | “Tesis: La responsabilidad civil derivada del delito”.
  • Universidad de Sevilla – Doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal.
  • Universidad de Lima – Título de abogado (2008)
IDIOMAS
  • Español
  • Inglés

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