Insolvencia y Reestructuraciones

Insolvencia y Reestructuraciones

INSOLVENCIA Y REESTRUCTURACIONES

Brindamos asesorías a acreedores, accionistas, deudores y síndicos de fideicomisos financieros en una amplia categoría de procedimientos de bancarrota y reestructuraciones.

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Estructuración de prospectos de oferta de pago y tramitación de aprobaciones regulatorias

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Representación a acreedores en las pruebas de reclamos de deudas y en los diferentes pasos del procedimiento de reestructuración e insolvencia: litigios relacionados con procedimientos de reestructuración, comités de acreedores, adquisición de compañías insolventes, cumplimiento de garantías

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Asesoramiento en concursos, bancarrota y derechos de los acreedores

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Representación de acreedores y poseedores de bonos, prestatarios y emisores, fiduciarios y asesores financieros o agentes colocadores en reestructuraciones extrajudiciales

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Negociación de deudas corporativas, incluido el asesoramiento en procesos judiciales y extrajudiciales de la reestructuración

Abogados de contacto

Private Equity / Asset Management

Private Equity / Asset Management

PRIVATE EQUITY / ASSET MANAGEMENT

Nuestra práctica de Asset Management cuenta con un equipo compuesto por profesionales especializados en la estructuración de fondos mutuos y fondos de inversión, con conocimiento del mercado y con el entendimiento necesario para promover la inversión en los distintos tipos de fondos en el mercado local e internacional.

Ideamos las mejores estrategias para que nuestros clientes puedan ofrecer sus fondos de inversión de private equity, venture capital, fondos de renta fija o de renta variable a diversas clases de inversionistas peruanos teniendo un rol de intermediario durante el proceso de colocación. Conocemos a los gestores que administran fondos de inversión y ofrecemos las mejores alternativas para su proceso de constitución y licenciamiento ante las correspondientes autoridades.

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Asesoramos en todas las fases legales de la estructuración y colocación de fondos de inversión y fondos mutuos, prestando nuestros servicios en el diseño y gestión de todo tipo de fondo (private equity, fondos inmobiliarios, venture capital, fondos de deuda, fondos de factoring) que desee invertir en el mercado peruano ya sea a través de figuras locales como a través de estructuras extranjeras. Diseño de Política de Inversión del Fondo.

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Inclusión de covenants específicos para cada tipo de Fondo. Asesoría en la estructuración del fondo de capital de riesgo, inmobiliarios, de Factoring u otros instrumentos de deuda.

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Asesoría legal y estrategia de marketing destinado a fondos extranjeros que desean participar en el mercado peruano a través de la oferta privada de valores permitido por la legislación local.

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Asesoría en el proceso de inscripción de Fondos públicos ante la autoridad pertinente.

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Asesoría en el diseño de fondos de inversión que respaldan estructuras de Fintech y en su interrelación con la Fintech.

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Inclusión de requisitos de elegibilidad para la inversión de la cartera de AFP y Compañías de Seguros.

Abogados de contacto

Fintech

Fintech

FINTECH

Asesoramiento integral, sistematizado y personalizado sobre todas las normas aplicables a las empresas FinTech que incluye: propiedad intelectual, normas de confidencialidad, mercado de capitales, antilavado de dinero, impuestos, normas que regulan la firma digital y electrónica, entre otros.

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ENTIDADES REGULADORAS

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Tarjetas de débito, crédito, compra y prepago

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Plataformas de préstamos digitales para distintos bancos

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Asesoramiento estratégico y evaluación de riesgos en relación con el uso de firmas electrónicas para contrataciones de servicios financieros

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Adaptación de procedimientos KYC para la incorporación digital de entidades financieras

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Asesoramiento estratégico y evaluación de riesgos en relación con la externalización de servicios IT para entidades financieras

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ENTIDADES NO REGULADAS

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Procesadoras de pago para transacciones locales y/o internacionales

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Crowdfunding

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Préstamos digitales

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Plataformas de intercambio de fondos de inversión y cajeros automáticos

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Operadores y administradores de billeteras electrónicas

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Proveedores de servicios de pago (B2B, C2C, B2C)

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Infraestructura y Servicios Públicos

Infraestructura y Servicios Públicos

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Asesoramos clientes nacionales e internacionales en aspectos legales relacionados a servicios públicos y a la participación e inversión en proyectos de infraestructura en los sectores de energía eléctrica, gas, transporte vial, férreo, portuario, aeroportuario, entre otros.

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Cumplimiento de aspectos legales y regulatorios

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Elaboración de estructuras asociativas para la participación de nuestros clientes en distintos proyectos

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Elaboración de documentación solicitada para los procesos de selección

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Estructuración de proyectos conforme a la regulación específica de cada sector

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Análisis y negociación de acuerdos para la ejecución de proyectos de infraestructura

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Consultoría en estándares y regulación de bienes

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Asuntos de competencia sectorial para concretar transacciones contractuales

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Actividades de la cadena de los diferentes servicios públicos

Abogados de contacto

Derecho Penal

Derecho Penal

DERECHO PENAL

Prestamos asesoría penal orientada a definir, implementar y desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos penales, incluyendo la planificación y ejecución de investigaciones internas como medida preventiva o reactiva cuando se trata de situaciones de riesgo ya constatadas, entre otros.  Este acompañamiento especializado tiene como finalidad evitar posibles contingencias penales en las operaciones comerciales de las empresas u organizaciones sin fines de lucro.

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en el análisis, manejo y litigo de procesos e investigaciones penales ante la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial, sea en condición de agraviado o de investigado; diseñando e implementando la mejor estrategia de defensa para los intereses del cliente. Asimismo, contamos con un servicio personalizado 24×7 que es altamente valorado por nuestros clientes, en caso de existir cualquier tipo de emergencia.

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Identificación y gestión de riesgos que podrían generar sanciones penales o administrativas.

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Apoyo a las empresas en la realización de investigaciones internas que gatillen o no en denuncias penales.

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Análisis de riesgos penales y su impacto en negocios y transacciones de comerciales.

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Patrocinio a empresas, accionistas, directores y ejecutivos en procesos e investigaciones penales ante el Ministerio Público y Poder Judicial.

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Asesoría en casos de delitos societarios, patrimoniales, financieros, registrales, tributarios y aduaneros; accidentes laborales, delitos ambientales, violación del secreto empresarial, corrupción pública y privada, lavado de activos, entre otros.

Abogados de contacto

Compliance Corporativo

Compliance Corporativo

COMPLIANCE 

Los sistemas de prevención se sustentan en la denominada responsabilidad social empresarial, que busca generar confianza y mantener (o mejorar) la buena reputación de las empresas. Estudio Olaechea cuenta con un equipo altamente capacitado y especializado en compliance corporativo, el cual se encuentra conformado por especialistas en derecho penal, datos personales y derecho corporativo.

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Brindamos asesoría integral en el diseño, implementación y monitoreo de programas de prevención de delitos que se ajuste a la naturaleza, complejidad y necesidades de nuestros clientes, en el marco de la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (Ley N° 30424 y sus modificatorias).

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Apoyamos en la adaptación a la normativa peruana de modelos de prevención de delitos y políticas de la casa matriz de las empresas.

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Implementamos sistemas de denuncia acorde con las necesidades de nuestros clientes protegiendo el anonimato del denunciante.

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Realizamos capacitaciones generales y específicas según el requerimiento del cliente, basadas en casos prácticos, a fin de evaluar el nivel de internalización y atención de los asistentes y/o el Encargado de Prevención u Oficial de Cumplimiento.

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Apoyamos en la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), cuando nuestros clientes son sujetos obligados ante la UIF-Perú/SBS incluyendo todas las obligaciones de reportería de información incluyendo la asesoría al Oficial de Cumplimiento SPLAFT en la elaboración del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento.

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