Fintech

Fintech

FINTECH

La industria fintech está transformando rápidamente el sector financiero, introduciendo productos, servicios y modelos de negocio innovadores. Nuestro equipo ofrece asesoría legal integral para ayudarte a navegar el cambiante panorama regulatorio, mitigar riesgos y alcanzar tus objetivos comerciales.

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Identificación de las normativas aplicables al negocio o transacción que la Fintech desea desarrollar en territorio peruano, ya sea en banca, mercado de valores, protección de datos, cumplimiento, entre otros.

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Asesoría corporativa para la constitución de subsidiarias en Perú.

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Asesoría legal y apoyo continuo para obtener las licencias de operación necesarias de las autoridades competentes (SBS, SMV).

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Asesoría en transacciones 'transfronterizas' y análisis de la aplicación de las regulaciones de crowdfunding a Fintechs extranjeras.

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Asesoría en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en aquellos casos en que la Fintech califique como Sujeto Obligado y/o cuando la Fintech sea un proveedor de entidades bancarias.

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Profundo conocimiento del desarrollo del mercado Fintech peruano y del panorama regulatorio actual.

Abogados de contacto

Proyectos e Infraestructura

Proyectos e Infraestructura

PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA

Somos un equipo de abogados especializados en Proyectos e Infraestructura, comprometidos con la asesoría y acompañamiento legal integral en proyectos de infraestructura y servicios públicos en sectores clave como aeroportuario, portuario, transporte masivo de pasajeros, ferroviario, energético, telecomunicaciones, minería, agua y saneamiento, construcción vial, proyectos de energías renovables, entre otros.

Con una sólida trayectoria en el sector, ofrecemos soluciones estratégicas que garantizan el éxito en cada etapa de los proyectos de nuestros clientes, desde la planificación hasta la ejecución y operación.

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Brindamos asesoría integral en la estructuración, negociación e implementación de proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), apoyando a nuestros clientes en los procesos de licitación y adjudicación de proyectos.

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Somos expertos en la estructuración de financiamiento de proyectos (project finance), permitiendo a nuestros clientes a acceder a los recursos financieros necesarios para grandes proyectos de infraestructura.

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Ayudamos a nuestros clientes en la estructuración de proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI).

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Brindamos asesoría en proyectos Gobierno a Gobierno (G2G), facilitando la colaboración bilateral entre gobiernos para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

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Asesoramos en la elaboración y negociación de contratos internacionales bajo los estándares FIDIC y NEC, asegurando la correcta gestión del proyecto y la mitigación de riesgos.

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Brindamos asesoría en la preparación y negociación de contratos de construcción, EPC, operación y mantenimiento (O&M), adaptados a las necesidades de cada proyecto de infraestructura, regulando de manera eficiente sobre el cumplimiento de plazos, presupuestos y estándares de calidad.

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Proporcionamos asesoría legal integral a los inversionistas en contratos de asociativos.

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Asesoramos en la tramitación y suscripción de convenios de estabilidad jurídica.

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Asesoramos en el desarrollo de proyectos sostenibles y ecológicos, guiando a nuestros clientes en el cumplimiento de regulaciones ambientales, promoviendo prácticas responsables.

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Asesoramos en la resolución de disputas (arbitraje y procesos judiciales), tanto nacional como internacional, en sectores como infraestructura pública y privada. Gestionamos la solución de conflictos derivados de la ejecución de contratos de construcción, APPs, entre otros.

Derecho Penal

Derecho Penal

DERECHO PENAL

Prestamos asesoría penal orientada a definir, implementar y desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos penales, incluyendo la planificación y ejecución de investigaciones internas como medida preventiva o reactiva cuando se trata de situaciones de riesgo ya constatadas, entre otros.  Este acompañamiento especializado tiene como finalidad evitar posibles contingencias penales en las operaciones comerciales de las empresas u organizaciones sin fines de lucro.

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en el análisis, manejo y litigo de procesos e investigaciones penales ante la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial, sea en condición de agraviado o de investigado; diseñando e implementando la mejor estrategia de defensa para los intereses del cliente. Asimismo, contamos con un servicio personalizado 24×7 que es altamente valorado por nuestros clientes, en caso de existir cualquier tipo de emergencia.

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Identificación y gestión de riesgos que podrían generar sanciones penales o administrativas.

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Apoyo a las empresas en la realización de investigaciones internas que gatillen o no en denuncias penales.

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Análisis de riesgos penales y su impacto en negocios y transacciones de comerciales.

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Patrocinio a empresas, accionistas, directores y ejecutivos en procesos e investigaciones penales ante el Ministerio Público y Poder Judicial.

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Asesoría en casos de delitos societarios, patrimoniales, financieros, registrales, tributarios y aduaneros; accidentes laborales, delitos ambientales, violación del secreto empresarial, corrupción pública y privada, lavado de activos, entre otros.

Compliance Corporativo

Compliance Corporativo

COMPLIANCE 

Los sistemas de prevención se sustentan en la denominada responsabilidad social empresarial, que busca generar confianza y mantener (o mejorar) la buena reputación de las empresas. Estudio Olaechea cuenta con un equipo altamente capacitado y especializado en compliance corporativo, el cual se encuentra conformado por especialistas en derecho penal, datos personales y derecho corporativo.

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Brindamos asesoría integral en el diseño, implementación y monitoreo de programas de prevención de delitos que se ajuste a la naturaleza, complejidad y necesidades de nuestros clientes, en el marco de la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (Ley N° 30424 y sus modificatorias).

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Apoyamos en la adaptación a la normativa peruana de modelos de prevención de delitos y políticas de la casa matriz de las empresas.

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Implementamos sistemas de denuncia acorde con las necesidades de nuestros clientes protegiendo el anonimato del denunciante.

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Realizamos capacitaciones generales y específicas según el requerimiento del cliente, basadas en casos prácticos, a fin de evaluar el nivel de internalización y atención de los asistentes y/o el Encargado de Prevención u Oficial de Cumplimiento.

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Apoyamos en la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), cuando nuestros clientes son sujetos obligados ante la UIF-Perú/SBS incluyendo todas las obligaciones de reportería de información incluyendo la asesoría al Oficial de Cumplimiento SPLAFT en la elaboración del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento.

Abogados de contacto

Protección de Datos y Seguridad de la Información

Protección de Datos y Seguridad de la Información

PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La era digital, conjuntamente con la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías, implica el análisis de riesgos importantes en el manejo de datos personales. Actualmente, la protección de datos personales debe ser considerada en los proyectos de tecnología, tomando en consideración los principios de privacidad desde el diseño y por defecto. Por esa razón, acompañamos a nuestros clientes en asesoría especializada para que cumplan con la normativa emitida en los siguientes rubros:

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Due Diligence para determinar el nivel de cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales tanto en entornos físicos como digitales.

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Elaboración de políticas de privacidad, adaptadas a los requerimientos locales, según categoría.

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Preparación de códigos de conducta en protección de datos personales, políticas de seguridad de la información y política de cookies.

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Revisión o preparación de Acuerdos de procesamiento de datos inter-company para el cumplimiento de la comunicación de flujos transfronterizos.

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Inscripción, modificación y/o cancelación de bancos de datos.

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Asesoría legal en las respuestas de tutela directa solicitada por individuos que ejercitan los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO).

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Asesoría y defensa legal en procedimientos trilaterales de tutela y en procedimientos de fiscalización y administrativos sancionadores.

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Revisión de contratos de prestación de servicios en la nube (Cloud computing).

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Preparación de Contratos de Procesamiento de Datos.

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Ciberseguridad.

Abogados de contacto

Seguros y Reaseguros

Seguros y Reaseguros

SEGUROS Y REASEGUROS

Brindamos asesoría a importantes corredores y agentes de seguros, aseguradores, reaseguradores, ajustadores y otros relacionados al rubro, proporcionando un servicio completo en la industria de seguros y reaseguros.

Somos una de las pocas firmas de abogados que se ha hecho cargo de disputas de seguros y asuntos no contenciosos que cuenta con probada experiencia en el manejo de asuntos sofisticados del sector.

 

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Redacción y negociación de contratos y cláusulas de seguros

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Cumplimiento legal y regulatorio

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Estructuración y desarrollo de nuevo productos de seguros

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Disputas de cobertura sobre todo tipo de seguros y manejo de reclamos

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Organización y formación de actividades de seguros y reaseguros en el Perú